信和大金融被查!涉案119亿

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信和大金融被查!涉案119亿

网上借贷平台的另一次爆炸性爆炸也引起了人们的关注:线下理财业务创业信和财富官网,官方联系方式断开,其P2P平台金信网、通讯、大金融等都得到了检查。

根据通知,北京市公安局朝阳分局对信达金融平台非法吸收公众存款案件进行了调查,对公司实际控制人等100多人在6日内采取了强制刑事拘留措施。

5月29日,海淀市公安局官方微博公告称,金鑫网络涉嫌非法吸收公众存款的案件已被调查。5月30日,涉案公司总经理等50余人被依法强制执行。拘留。

6月6日,北京市公安局朝阳分局工作人员通报,2019年5月30日,朝阳市公安分局对新山荣网络科技(北京)有限公司(商业信函、大型金融平台)依法非法吸收公众存款的嫌疑进行调查。当天,有100多人被拘留,如夏某(男,49岁),他是电脑公司的实际控制人。

根据通知,北京警方已向国家公安机关发出联合调查通知,协助接收投资者报告。目前,投资者报告、调查取证、人员审查、资产追回等调查工作同步进行。

如通知所述,通过“信达金融(资产阶级)”网上借贷平台参与投资,利益受到损害的,应向投资商店所在地的经济调查部门报告。通过Assetsman在线贷款平台获得贷款的人员应在本通知发布之日全额偿还贷款。逾期付款的,有关部门应当依法追回。归还方式:借款人借用时需要使用银行卡时,请将其转入指定的银行账户。一定要详细说明借款人的详细情况,以便确定付款人。

6月6日下午,海淀市公安局官方微博公告称,北京市公安机关继续开展专项整治非法集资活动。5月29日,海淀市公安局根据报警和初步调查工作,对金鑫金融信息服务(北京)有限公司(以下简称“金鑫网”)涉嫌非法吸收公众存款进行了调查。

据悉,5月30日,警方对涉案公司总经理孙某(男,37岁)及50余人采取了强制拘留措施。现向国家公安机关发出联合调查通知书,协助接收投资者报告。

通知提醒我们,投资者报告、调查取证、人员审查、资产追回等调查是同时进行的。警方表示,为了进一步推动案件的处理,通过“金信网”在线贷款平台参与投资和利益受损者,请咨询并向其投资商店的经济调查部门报告。

根据通知,通过黄金电信网上贷款平台发放的贷款,于本通知发布之日全额返还。逾期付款的,有关部门应当依法追回。出借人借钱时需要使用银行卡,并将其转入特殊的银行账户。户名:金信金融信息服务(北京)有限公司账号:20000035300000018601272,开户行:北京银行互联网金融中心支行,请详细说明借款人的详细情况,以便识别付款人。

记者看到,目前,金鑫、新鑫和官方财富网一直无法开通。据新皮数据,截至2019年4月30日,金鑫累计贷款261.27亿元,贷款97.65亿元,贷款506万元。根据天燕网上贷款数据,截至今年4月底,信贷和金融贷款余额21.36亿元,借款人4228万人。

金鑫网络隶属于金鑫金融信息服务(北京)有限公司,企业调查显示,金鑫成立于2013年12月20日,注册资本1亿元,法定代表人夏鑫,主要股东、实际控制人夏鑫(98.5%)和安达芳(1.5%)。一些投资者表示,夏欣是新财富董事长夏静的女儿。金鑫和新富其实是一对。事实上,据企业检查资料显示,金鑫的历史股东夏静于2015年11月退出股东名单,消失了。

另一个网络借贷平台,信贷和大金融,主要由2014年正式成立的新山荣网络科技(北京)有限公司运营。当年4月25日上市后,注册资本为人民币5000万元。目前,官网无法开通,客服电话无法接通。

根据公开数据,信达金融公司汪洋和金太阳花资本管理有限公司是平台的主要股东,持股比例为90%,持股比例为10%。值得一提的是,新富和王洋是同一个法人。Xin和Fu的主要股东夏静持有99.5%的股份。根据投资者资料,新山容网络技术(北京)有限公司实际控制人刘善芳是夏静的妻子。虽然信息无法确认,但从调查企业所有权关系的角度来看,这两个人大多是重叠的。

开放信息显示,信达也有一个资产平台。资本家成立于2016年5月。法定代表人王洋是新上荣网络技术(北京)有限公司的直接所有者,根据官方网站,截至2018年12月31日,该平台累计拥有合金5.33亿元,贷款4.22亿元,借款人30万人。

新富官方微信号显示,新富投资管理(北京)有限公司成立于2012年3月28日,注册资本1亿元,总部设在北京,辐射全国近100个城市,布局多样。根据企业调查数据,公司法定代表人王洋,股东为夏静(99.5%)和新快捷办公服务(北京)有限公司(0.5%)。夏静还兼任新华浓缩集团总裁。

目前,有两个共同基金平台和大型金融和黄金信息网络参与了调查。因为新福和金鑫与官方网站失去联系,他们无法支付和出售。新福网上借贷平台的崩溃只留下了投资基金的受害者。

记者们试图通过微信联系富有的工人,但截至发稿时,还没有收到回复。目前,信用财富官方网站已无法开通。

但从公开信息来看,信贷和财富分支机构多次被地方监管部门列入“非法集资风险提示”名单。此前,中国证券公司记者报道,2018年10月,江苏省南通市如皋市、新福市、财富分公司发布了第一批金融风险提示:新福投资管理(北京)有限公司如皋分公司、如皋分公司、如皋大石路分公司。新富财富投资管理(北京)有限公司上市。

具有讽刺意味的是,今年3月15日,信用和财富被称为“字数”,北京信用协会在其官方微博上发布了“2018年企业信用报告”,称在多元化分销的基础上,形成了多业务一体化发展。金融+技术+资本+产业”发展模式。

然而,只要投资者有一点了解,他们就会发现这个平台上有许多漏洞。就司法风险而言,公司高级管理人员夏静提起的诉讼有数百起。北京新富公司多次被工商部门列为异常经营。

另外,平台的运行非常不规范。一月份,一些人抱怨信贷和财富过期,债务被迫转换。北京市金融监督管理局回应称,平台尚未提交自查报告。我们要求平台退出市场,建议投资者通过诉讼和仲裁妥善解决问题。

根据股权信息,上述信用财富体系的关键人物夏静、夏新、汪洋、刘善芳等均拥有一批实际控制的公司,其股权关系十分复杂。具体来说,夏静控制55家公司,刘善芳控制89家公司,夏欣控制106家公司,夏世兵控制96家公司,王洋控制7家公司,并担任492家公司的法定代表人。这些人与夏静关系密切。

从以往几乎所有的崩溃平台来看,这种复杂的股权关系存在着隐藏的伪造、自筹资金和资本周转的高风险。到目前为止,无论是公安部门还是信贷和财富管理部门都没有进一步的权威信息。

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